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谁是《华尔街之狼》?/南洋社论

谁是《华尔街之狼》 (The Wolf of Wall Street)?

美国司法部上周通过民事起诉,寻求扣押被指涉嫌通过洗钱手段,把一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金,在海外从公产转为私产。这宗美国政府启动的民事起诉案,使“狼踪”重现。



《华尔街之狼》是红极一时的财经猛片,讲述美国一名被《福布斯》冠以“华尔街之狼”绰号的传奇股票经纪人乔丹,在80年代如何利用不法手段堆积财富。

乔丹在极短时间内“快速致富”,顿时成为华尔街传奇,盛极一时,因欺诈罪被捕,最终难逃法律治裁。

这名贪婪之狼在80年代所创立的经纪公司,巅峰时曾聘用1000名股票经纪人,涉及股票发行总额超10亿美元,最后其庞大的金融帝国也告坍塌。

很凑巧,美国司法部这回要扣押的资产,也是10亿美元。

首相纳吉继子里扎沙立兹担任此部电影《华尔街之狼》的制片人,该片因含有裸露、性爱和争议情节,虽然不少保守国家在删除相关情节后仍允许上映,不过该片却过不了大马电检局这一关,“狼”被堵在国门外。



原本已日趋冷淡的1MDB风波,却因美国这回高调打贪,引起巨波。美方显然已掌握案件的“七寸”,也做足追查工作,更是美国司法部启动“高层腐败资产追回倡议”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative )以来,史上最大宗案件。

当年台湾时任总统陈水扁就曾在美国司法部这项计划下,被追查出不法资产,最终阿扁也锒铛入狱。

2008年大马大选掀起政治大海啸,让执政集团险象环生,美国司法部部长林奇指出,从2009年至2015年间,该主权基金的大部分资金被基金会高层管理人员非法挪用投资在美国。

林奇点名多位人士,只保留“大马一号官员”的身分没公布,他是谁?相信在美国司法程序启动后,公开法庭上将会渐揭轮廓。

1MDB否认在美国有资产,表明与此事无关。国内调查及检控单位头子已表明,没有人非法挪用该基金公款,也没有人被提控。

国内无大事,国外却吵翻天。紧接下来的戏肉,都落在美国的民事法庭上,美方调查单位手上到底握有什么证据,会在法庭上打什么牌,才是关键所在。

随着全国大选将在2年内到来,美国司法部的一举一动,会否牵扯着大马改局及政治人物,颇引人关注。

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【纳吉起诉汤姆斯滥权案】丈夫曾任1MDB主席 女法官退审息争议

(布城19日讯)上诉庭法官拿督法依莎退出前首相拿督斯里纳吉要求恢复其起诉前总检察长丹斯里汤米汤姆斯滥权,并索赔190万令吉的上诉审讯。

法依莎是上诉庭三司的其中一司,她决定退出此案的上诉审讯,理由是她的丈夫曾在会计事务所普华永道(PwC)工作。她是针对纳吉代表律师拿督菲鲁斯提出要求她退审的申请,做出上述决定。

另二司为拿督哈欣韩沙和拿督阿兹米阿里芬。

据报道,普华永道曾向一个马来西亚发展有限公司(1MDB)提供服务。此前,纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案中被裁定表罪成立,必须出庭自辩。

在今日举行的庭审中,法依莎表示,她的丈夫于去年从普华永道退休。

上诉庭择定12月3日进行案件管理。

较早前,菲鲁斯告诉法庭,上诉方要求法依莎退审。

他说,法依莎的丈夫曾在普华永道任职,即是负责1MDB索回资产和债务管理工作的公司。

同时,汤米汤姆斯的代表律师艾伦葛梅斯表示,尽管索回资产问题与此案没有关联,但基于公正,其当事人不反对这一申请。

法依莎是此案第二名退审的法官。去年10月4日,上诉庭法官拿督阿兹莎以其丈夫曾担任前总检察长汤米汤姆斯的下属,及涉及公共利益为由,主动宣布退出此案的审讯。

纳吉寻求赔偿190万

汤米汤姆斯是在2018年6月4日至2020年2月28日期间担任总检察长。

2021年10月22日,纳吉在入禀的诉状中指出,他在1MDB和国际石油投资公司案中被控贪污、在2009年大马反贪会法令下面对滥权指控,及在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下被控洗黑钱。

纳吉说,他遭提控是汤米汤姆斯预先安排好的一部分计划,这也符合时任希盟政府的计划。他要求法庭宣判担任公职的汤米汤姆斯滥权,及寻求190万令吉的损失赔偿,其中包括支付给审计团队的咨询费。

2022年11月25日,高庭批准汤米汤姆斯的申请,以撤销纳吉提告他的诉讼。

纳吉随后在同年12月22日入禀上诉通知书。

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